证券代码：000635      证券简称：英力特   公告编号：2023-033

(资料图)

              宁夏英力特化工股份有限公司

      第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

事会第十五次（临时）会议通知于2023年6月9日以专人送达或电子邮

件方式向公司董事和监事发出。

列席。

   二、董事会会议审议情况

源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的议案》；

   在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏

先生、肖俊民先生审议本议案时回避了表决。

   《关于向国家能源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的公

告》刊载于同日巨潮资讯网。独立董事对该事项发表了事前认可意见

和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董

事会第十五次（临时）会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关

于第九届董事会第十五次（临时）会议有关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准，控股股

东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

年第二次临时股东大会的议案》；

  《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮

资讯网及《证券时报》《证券日报》。

  三、备查文件

               宁夏英力特化工股份有限公司董事会

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