证券代码：688173     证券简称：希荻微       公告编号：2023-010

          广东希荻微电子股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯

湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       35

普通股股东所持有表决权数量                        315,153,628

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集、公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召

开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                       同意             反对             弃权

     股东类型                   比例          比例         票  比例

                  票数                票数

                            （%）         （%）        数  （%）

普通股            315,143,600 99.9968 10,028 0.0032    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                  同意           反对                  弃权

议案

       议案名称         比例           比例                  比例

序号           票数           票数                   票数

                   （%）          （%）                 （%）

      公司出售参股 2,605      7     8

      公司股权和对

      外许可技术的

      议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

三、   律师见证情况

 律师：魏伟强，吴碧玉

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》

和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

 特此公告。

                   广东希荻微电子股份有限公司董事会

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关键词： 临时股东大会